Сьогодні, 01 квітня 2025 року, стає чинною нова редакція Статуту Приватного Акціонерного Товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».
Новий Статут приведено у відповідність до положень законів України «Про акціонерні товариства», «Про запобігання корупції», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та низки інших нормативно-правових актів.
Прийняття нової редакції Статуту стало результатом глибокого аналізу управлінських процесів та необхідності їх вдосконалення. Текст Статуту готувався після здійснення ідентифікації ризиків та слабких місць в здійсненні управління компанії, що дозволило розробити дієвий механізм для їх усунення.
Враховано рекомендації та висновки: Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради, що здійснювала перевірку діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд», журналістських розслідувань, які висвітлювали ризики та виклики в управлінні компанією, представників громадськості, які висловлювали свої зауваження під час консультацій у Київській міській державній адміністрації.
Основні зміни в установчих документах.
1. Новий підхід до фінансового планування:
- запроваджено обов’язкове бюджетування в Компанії з розподілом витрат і доходів, зокрема в розрізі кожного окремого девелоперського проекту;
- запроваджено новий стандарт ведення обліку та визначення облікової політики Компанії, що відповідає сучасним міжнародним стандартам.
2. Посилення антикорупційних механізмів:
- передбачено розробку та впровадження антикорупційної програми компанії, що відповідатиме Закону України “Про запобігання корупції”;
- введено нові посади, що відповідають за внутрішній контроль:
Керівник служби внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор).
Керівник з питань управління ризиками.
Керівник з питань комплаєнсу.
Фінансовий контролер.
- Керівник підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який несе відповідальність за виконання антикорупційної програми компанії.
3. Зміни у структурі власності та розподілі прибутку.
- Оновлено схематичне зображення структури власності та розкрито інформацію щодо неї.
- Оновлено розділи Статуту щодо майна компанії та статутного капіталу, у тому числі щодо його відчуження.
- Встановлено прозорий механізм розподілу прибутку між акціонерами.
4. Оновлення складу Наглядової ради та її функцій.
- Відповідно до протокольного доручення Київського міського голови, кількісний склад Наглядової ради змінено: тепер вона включає п’ять осіб, двоє з яких є незалежними директорами.
- Обов’язковим є створення спеціалізованих комітетів Наглядової ради:
Комітету з питань аудиту.
Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам компанії.
Комітету з питань управління ризиками, комплаєнсу та запобігання корупції.
5. Посилено контроль з боку Наглядової ради за стратегічними процесами в компанії, зокрема:
Погоджує стратегічний план розвитку компанії, інвестиційний та фінансовий плани на середньострокову перспективу перед їх поданням на розгляд загальним зборам акціонерів.
Затверджує бюджет компанії на календарний рік.
Призначає керівника підрозділу внутрішнього аудиту.
Контролює достовірність фінансової звітності та виконання зобов’язань компанії.
У новій редакції Статуту визначено новий порядок формування Правління, розподіл повноважень між його членами, а також засади ухвалення управлінських рішень. Запроваджені зміни роблять компанію більш прозорою та надійною для потенційних інвесторів, підвищують рівень довіри з боку покупців нерухомості.
Нагадаємо, 14 лютого відбулося засідання позачергових загальних зборів акціонерів на якому затверджено нову редакцію Статуту. Такі зміни підлягають державній реєстрації, що було успішно здійснено.
Раніше, 31 жовтня 2024 року, Київська міська рада, як мажоритарний акціонер, що володіє 80% акцій ПрАТ «ХК «Київміськбуд», підтримала рішення про фінансову допомогу компанії шляхом докапіталізації. Це передбачає збільшення статутного капіталу акціонерного товариства через додаткову емісію акцій існуючої номінальної вартості. Фінансування здійснюватиметься за рахунок додаткових внесків у розмірі 2,56 млрд гривень.
Посилання на текст статуту – https://cutt.ly/VraMlDsh